SEMINÁRIO | PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (BC/FT)
SEMINÁRIO: PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (BC/FT)
24 de março de 2026 | Auditório Manuel Reis Campos, AICCOPN
A AICCOPN e o IMPIC, I.P. promovem no próximo dia 24 de março, das 9h30 às 17h30, um seminário dedicado à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT) no setor imobiliário.
O evento terá lugar no Auditório Manuel Reis Campos, na sede da AICCOPN (Rua Álvares Cabral, 306, 4050-040 Porto).
Esta iniciativa visa esclarecer os profissionais e empresas do setor no cumprimento das obrigações legais, promovendo a partilha de conhecimento, a clarificação de procedimentos e a divulgação de boas práticas no âmbito do regime de prevenção de BC/FT.
A sessão terá início às 9h30, com a abertura institucional por parte de Manuel Reis Campos, Presidente da AICCOPN.
Serão abordados temas fundamentais para as entidades obrigadas, nomeadamente os deveres de identificação e diligência e a importância dos deveres preventivos, bem como a avaliação de risco no setor imobiliário, incluindo o risco individual, o Business Wide Risk Assessment e a avaliação setorial, com enfoque nos principais desafios que se colocam às empresas do setor.
O programa inclui uma sessão dedicada ao papel da Unidade de Informação Financeira (UIF) no sistema preventivo de BC/FT, abordando os deveres de comunicação e abstenção, bem como a análise de casos práticos de comunicação de operações suspeitas, apresentada por Pedro Morais, Inspetor-Chefe.
Segue-se a apresentação da plataforma goAML, por Paulo Matos, Inspetor do IMPIC, que incluirá esclarecimentos práticos sobre a sua utilização pelas entidades obrigadas.
O encerramento da sessão estará a cargo de Fernando Batista, Presidente do IMPIC, I.P.
Destinado a profissionais do setor imobiliário, responsáveis de compliance e demais entidades obrigadas, este seminário constitui uma oportunidade para aprofundar conhecimentos, esclarecer dúvidas e reforçar a conformidade com o enquadramento legal em vigor.
>> Consulte aqui o programa completo.
>> A participação é gratuita, mediante inscrição neste link.
