Decorreu esta terça-feira, 24 de março, na sede da AICCOPN, no Porto, um seminário sobre a Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo (BC/FT). A iniciativa foi organizada pela AICCOPN em parceria com o IMPIC. I.P., com o objetivo de esclarecer os profissionais e as empresas do setor imobiliário sobre as obrigações legais e as melhores práticas nestas áreas.
A sessão de abertura do evento contou com Manuel Reis Campos, Presidente da AICCOPN e e Fernando Batista, Presidente do IMPIC, I.P.
Foram abordados, por José Casquinho e Tiago Lambin, Inspetores do IMPIC, temas fundamentais para as entidades obrigadas, nomeadamente os deveres de identificação e diligência e a importância dos deveres preventivos, bem como a avaliação de risco no setor imobiliário, incluindo o risco individual, o Business Wide Risk Assessment e a avaliação setorial, com enfoque nos principais desafios que se colocam às empresas do setor.
O programa incluiu uma sessão dedicada ao papel da Unidade de Informação Financeira (UIF) no sistema preventivo de BC/FT, abordando os deveres de comunicação e abstenção, bem como a análise de casos práticos de comunicação de operações suspeitas, a cargo de Pedro Morais, Inspetor-Chefe da Polícia Judiciária.
Seguiu-se a apresentação da plataforma goAML, por Paulo Matos, Inspetor da Polícia Judiciária, que incluiu esclarecimentos práticos sobre a sua utilização pelas entidades obrigadas.
